Gobierno  descarta riesgos de lavado de dinero en remesas y aclara diferencias con transferencias de gran monto

Por: Arcelia García Ortega

Tepic, Nayarit, Martes 03  marzo 2026. La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que, hasta el momento, no hay indicios de que las remesas enviadas a México desde el extranjero estén vinculadas con operaciones de lavado de dinero, luego de cuestionamientos internacionales sobre el tema.

Durante la conferencia matutina, Sheinbaum explicó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha revisado las remesas y que el Banco de México recibe la información, aunque no realiza investigaciones directas. “No hay absolutamente nada que tenga que ver con lavado de dinero en el envío de remesas”, enfatizó la mandataria.

La Presidenta aclaró que las remesas se diferencian de las transferencias de recursos de alto valor, como las detectadas en casos de montos millonarios enviados desde Afganistán o Estados Unidos a México, las cuales requieren investigación. “Eso ya no son remesas, eso ya es otra cosa. En todo caso, esas transferencias tienen que investigarse”, señaló.

Sheinbaum también mencionó la próxima evaluación mutua del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) a México, que revisará observaciones pendientes desde el sexenio de Enrique Peña Nieto y parte del periodo del Presidente Andrés Manuel López Obrador. La UIF, encabezada por Omar Reyes, se encargará de dar respuesta a las observaciones y garantizar cumplimiento de las normas internacionales. Finalmente, la Presidenta subrayó que las remesas se mantienen en niveles similares a los reportados en 2024, confirmando su importancia como ingreso para familias mexicanas en el país, y reafirmó el compromiso del gobierno para diferenciar entre remesas familiares y transferencias de grandes montos que puedan requerir investigación financiera.